Datum objave: 17.06.2015. 10:23

Sazivanje ponovljene Skupštine

ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM

HERBOS FOND d.d. Mostar

Na temelju zahtjeva dioničara Fonda, članka 244. Zakona o gospodarskim društvima ("SI. Novine FBIH", br. Broj 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07 i 84/08), članka 28. Statuta i Odluke o sazivanju Skupštine ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar od I6.06.2015.godine, Nadzorni odbor ZIF HERBOS FOND d.d. objavljuje

OBAVIJEST O SAZIVANJU PONOVLJENE SKUPŠTINE

Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Mostar

Ponovljena Skupština Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Mostar će se odžati u Mostaru, dana 10.07.2015.godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Fonda u ulici Kneza Branimira 2.

I Za skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Radna tijela skupštine

a. Izbor predsjednika skupštine

b. izbor dva ovjerivača zapisnika

2. Usvajanje izvještaja o poslovanju Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Mostar za 2014. godinu s izvještajem Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i Izvještaj o ralizaciji investicijske politike za 2014.godinu,

3. Donošenje odluke o rasporedu rezultata poslovanja Fonda za 2014. godinu

4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata

5. Izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju

6. Izbor vanjskog revizora za 20l5.godinu

II Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po točkama dnevnog reda kako slijedi:

1. Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika Predsjednik skupštine bit će izabran na sjednici skupštine.

Predlaže se skupštini da sa dva ovjerivača zapisnika izaberu na skupštini iz reda prisutnih dioničara odnosno zastupljenih dioničara

2. Predlaže se skupštini da usvoji godišnji financijski izvještaj zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Mostar za 2014. godinu s izvještajem Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i izvještaj o realizaciji investijske politike za 2014. godinu

3. Predlaže se skupštini da usvoji prijedlog Nadzornog odbora Fonda o rasporedu rezultata poslovanja za 2014.godinu;

4. Predlaže se skupštini da razrješi predsjednika i članove Odbora za reviziju, zbog isteka mandata

5. Predlaže se skupštini Fonda da izaberu i imenuju predsjednika i članove Odbora za reviziju na temelju pristiglih prijedloga od strane dioničara

6. Predlaže se skupštini da na temelju prikupljenih ponuda od revizorskih kuća i na temelju mišljenja Odbora za reviziju izabere Revizorsku kuću koja će uraditi reviziju poslovanja financijskog izvještaja za 2015.godinu tj da se izjasniti da li je za ponudu sa predrevizijom ili bez predrevizije Revizorske kuće ZUKO d.o.o. Sarajevo 

III Obavijest za dioničare o postupku prijave za sudjelovanje, utvrđivanje zastupljenosti, kandidiranje i glasanje na skupštini

Pravo sudjelovanja i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine, pravo odlučivanja na skupštini ima dioničar koji je na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine, neposrednom predajom ili preporučeno na adresu ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar, ul. Kneza Branimira 2.88000 Mostar, ili faksom ili putem e-mail, najkasnije tri radna dana prije dana određenog za održavanje skupštine.

2. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju skupštine putem punomoćenika. Sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti putem punomoćnika Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine Fonda daje se u obliku pisane izjave, potpisane od sirane diničara-vlastodavca i punomoćenika, i dostavlja se Fondu osobno, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-mail, najkasnije 3 dana prije dana održavanja skupštine.

Pravo odlučivanja na skupštini dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih glasačkih i potpisanih listića dostavljenih Fondu putom pošte, faksa ili e-mail prije datuma održavanja skupštine s tim da je najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju skupštine u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestio Fond da želi odlučivanje na skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.

Glasovanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za" ili „protiv" prijedloga odluke

Dioničar ili skupina dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke skupštine i prijedloge kandidata pod točkom 5. dnevnog reda u roku od 8 dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju skupštine. Uz prijedlog kandidata dostaviti izjave o nepostojanju sukoba interesa sukladno zakonu.

3. Uvid u isprave i materijale za skupštinu

Sljedećeg dana od dana objavljivanja obavjesti do dana održavanja skupštine dioničari i punomoćnik dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijele pripremljene za skupštinu. Uvid u pripremljene isprave i materijale može se izvršiti u sjedištu ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar, i sjedištu poslovnice DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Cazin, u Mostaru u ul. Kneza Branimira 2.

Predsjednik Nadzornog odbora

Danijel Grubeša